委员会认为,迄今为止,政府关于“压制”俄罗斯资金的言论并没有与建设性的行动相匹配。

委员会总结说,对寡头和支持俄罗斯政府或从中受益的人的制裁本身并不够。

报告认为,应加强针对金融市场促成因素的立法。

它还要求大幅增加对国家犯罪局、严重欺诈办公室和其他机构的资助,并审查允许腐败分子在英国建立地位的黄金签证计划。

外交事务委员会主席汤姆图根哈特议员说:“脏钱给我们的家庭带来腐败,并使我们的机构反对我们。 它攻击我们的社会和我们的安全。 长期以来,历届政府都允许恶意行为者和盗贼在伦敦的“自助洗衣店”洗他们的脏钱。 自满情绪为腐败财富扎根和道德破产的亿万富翁利用英国作为保险箱敞开了大门。

“我们在 2018 年的报告‘莫斯科的黄金’中首次报道了外国腐败的威胁。 外交事务委员会呼吁打击流经我国首都的非法金融。 可耻的是,第二次入侵乌克兰才迫使政府出手。

“虽然《经济犯罪法》受到欢迎,但它也姗姗来迟。 目前的立法还远远不够,政府的言辞与现实不符。 对俄罗斯个人和企业的制裁只能实现这么多。 我们需要更根本、更持久的立法改革,以铲除脏钱的祸害。”

AML 软件公司 SmartSearch 的董事总经理 Martin Cheek 表示,太多受监管的公司坚持使用不充分的、遗留的和手动的流程来检查新客户的身份。

“我们最近对房地产、金融和法律领域的 500 家受监管公司进行的调查显示,自制裁实施以来,70% 的房地产公司、47 家法律公司和 34% 的金融公司没有改变他们招收新客户的方法。俄罗斯入侵乌克兰后。

“难怪犯罪分子和盗贼利用这些漏洞在英国洗劫钱财。”



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作者 Ambition