英国财政部金融制裁实施办公室 (OFSI) 更新了其指南,将加密货币交易所包括在内,因为人们担心比特币等加密货币被用来躲避制裁。

根据 OFSI 的指导,公司必须立即报告任何违反规则的行为并冻结所涉及的资产,否则将面临经济处罚或刑事指控。

俄罗斯入侵乌克兰后,2 月底和 3 月初在全球范围内实施了全面制裁。虽然银行和其他金融机构长期以来一直面临着对制裁的严格要求,但加密市场的服务提供商并非总是如此。

OFSI 的行动遵循英国金融行为监管局 (FCA) 早在 3 月发布的指南,该指南指出加密货币交易所不能免除制裁义务。

“金融制裁法规没有区分加密资产和其他形式的资产,”FCA 表示。 “根据 2017 年洗钱条例和 2018 年制裁和反洗钱法制定的条例,使用加密资产规避经济制裁是刑事犯罪。”

在许多人面临法律和财务困难的时候,这些变化为加密货币交易所带来了更多的报告和监管要求。

例如,BitPanda、Gemini 和 BlockFi 等公司近几个月都宣布裁员,而 Coinbase 在美国也面临潜在的客户流失集体诉讼。

与此同时,另一家加密货币交易所 Crypto.com 最近退出了与欧洲冠军联赛足球锦标赛的大规模赞助协议,该协议在五年内价值 4.28 亿英镑,理由是担心加密市场监管会加强。



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作者 Ambition