近一年前,荷兰银行(DNB)公开警告币安,任何想在荷兰提供加密服务的公司都必须根据《洗钱和恐怖主义融资法》进行注册。

罚款从基本的 200 万欧元增加,因为币安在荷兰拥有“非常多的客户”,并且违规行为发生在很长一段时间内。

然而,罚款减少了 5%,因为币安现已申请注册,并且在整个过程中对其业务运营“相对透明”。

币安因全球监管机构对其洗钱控制感到担忧而陷入困境,促使该公司发誓集中其业务结构以解决对缺乏系统透明度的担忧。



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作者 Ambition