纽约州金融服务部主管 Adrienne Harris 表示:“区块链分析工具为公司提供了一种高效的、数据驱动的方式来进行客户尽职调查、交易监控和制裁筛选等,这些都是我们的关键要素。虚拟货币监管。

“我们希望受监管的实体利用最佳实践来维护虚拟货币市场的安全和稳健,并保护消费者。”

发行新品 指导,监管机构表示,纽约州监管的虚拟货币公司应制定可能利用区块链分析的控制措施,并且他们必须明确记录有关如何将这些工具集成到其控制框架中的政策、流程和程序。

此外,作为其客户尽职调查责任的一部分,公司必须获取和维护有关其客户和潜在客户的信息,使用这些信息来了解和有效应对风险。

公司还应制定适当的控制措施,以监控和识别针对虚拟货币实体风险状况的异常活动,并对链上活动进行制裁筛选。



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作者 Ambition